Vụ khởi tố Phó chủ tịch An Giang: Một giám đốc thu lợi bất chính gần 20 tỷ

Tối ngày 7/10, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông liên quan vụ án mỏ cát lậu lớn tại tỉnh An Giang.

Ông Phùng Mỹ Luông bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/10, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với bị can Phùng Mỹ Luông theo đúng quy định pháp luật.

Ông Luông bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29 ngày 10/8/2023.

Điều tra xác định, ông Phùng Mỹ Luông, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được khai thác cát, trái phép tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Phùng Mỹ Luông khai thác và bán trái phép 197.112 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 19,7 tỷ đồng.

Trước thời điểm ông Phùng Mỹ Luông bị bắt, ngày 30/8, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh đã thỏa thuận, chi tiền cho Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 để được phép khai thác, bán trái phép cát tại mỏ của Công ty Trung Hậu 68. Bước đầu xác định Phạm Quốc Văn bán trái phép 27.195 m3 cát, thu lợi bất chính hơn 2,7 tỷ đồng.

Liên quan vụ án trên, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 18 đối tượng.

Trong đó, Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc; và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 bị khởi tố về về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Đưa hối lộ”.

6 đối tượng: Lê Trọng Hải, Phó Tổng Giám đốc; Hoàng Hải Thụy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc Dự án và các nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự, đối với 7 đối tượng: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; Trần Văn Hải, Giám đốcTrung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; các nhân viên Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang gồm: Trương Minh Tâm, Thái Thành Quý, Lê Nhựt Trường, Nguyễn Văn Thọ và Bùi Minh Tuân, lá Phó Giám đốc Công ty Nam Khang, Giám đốc Công ty Việt Khoa.

Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 có trụ sở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, do Lê Quang Bình là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 m3 cát để cung cấp cho 04 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894 m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.